华峰测控: 华峰测控2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688200     证券简称：华峰测控       公告编号：2023-018

         北京华峰测控技术股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      20

普通股股东所持有表决权数量                        57,693,190

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意              反对             弃权

     股东类型                   比例         比例             比例

                  票数               票数             票数

                            （%）        （%）            （%）

普通股            57,693,190    100     0        0     0   0

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意              反对             弃权

     股东类型                   比例         比例             比例

                  票数               票数             票数

                            （%）        （%）            （%）

普通股            57,693,190    100     0        0     0   0

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意                  反对          弃权

     股东类型                   比例                比例    票 比例

                票数                 票数

                            （%）               （%）   数 （%）

普通股         54,088,700 93.7523 3,604,490 6.2477     0   0

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对             弃权

   股东类型                   比例          比例             比例

                票数                票数             票数

                          （%）         （%）            （%）

普通股          57,693,190    100      0      0        0   0

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对             弃权

   股东类型                   比例          比例             比例

                票数                票数             票数

                          （%）         （%）            （%）

普通股          57,693,190    100      0      0        0   0

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对             弃权

   股东类型                   比例          比例             比例

                票数                票数             票数

                          （%）         （%）            （%）

普通股          57,693,190    100      0      0        0   0

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意             反对              弃权

   股东类型                   比例          比例              比例

               票数                 票数              票数

                          （%）         （%）             （%）

普通股          57,692,190 99.9982   1,000 0.0018      0   0

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对             弃权

   股东类型                   比例         比例             比例

                票数               票数             票数

                          （%）        （%）            （%）

普通股          57,693,190    100     0        0     0        0

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                  反对          弃权

  股东类型                    比例                比例    票 比例

              票数                 票数

                          （%）               （%）   数 （%）

普通股         54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780   0        0

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                  反对          弃权

  股东类型                    比例                比例    票 比例

              票数                 票数

                          （%）               （%）   数 （%）

普通股         54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780   0        0

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                  反对          弃权

  股东类型                    比例                比例    票 比例

              票数                 票数

                          （%）               （%）   数 （%）

普通股         54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780   0        0

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型             同意                  反对             弃权

                            比例                比例    票    比例

                 票数                票数

                            （%）               （%）   数    （%）

普通股           54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780    0     0

    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                 反对          弃权

     股东类型                   比例                比例    票 比例

                 票数                票数

                            （%）               （%）   数 （%）

普通股           54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780    0     0

    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                 反对          弃权

     股东类型                   比例                比例    票 比例

                 票数                票数

                            （%）               （%）   数 （%）

普通股           54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780    0     0

案

    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意             反对              弃权

     股东类型                   比例         比例              比例

                  票数               票数              票数

                            （%）        （%）             （%）

普通股            57,693,190    100     0        0      0     0

办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                 同意             反对                  弃权

    股东类型

            票数        比例      票数   比例             票数   比例

                        （%）            （%）                 （%）

普通股        54,091,281 93.7567 856,895 1.4852 2,745,014 4.7581

（二） 现金分红分段表决情况

                   同意              反对                 弃权

股东分段情况        票数        比例      票数   比例          票数       比例

                        （%）          （%）                  （%）

持 股 5% 以 上

普通股股东

持股 1%-5%普

通股股东

持 股 1% 以 下

普通股股东

其中：市值 50

万以下普通股 3,735,943          100      0         0        0         0

股东

市值 50 万以

上普通股股东

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                       同意           反对               弃权

议案

       议案名称              比例           比例               比例

序号                票数           票数                票数

                        （%）          （%）              （%）

     关 于 聘 任 2023 18,96 99.994 1,000 0.0053        0      0

     年 度 财 务 及 内 1,349       7

     部控制审计机

     构的议案

     关 于 公 司 2022 18,96    100     0      0           0         0

     年 度 利 润 分 配 2,349

     增股本方案的

     议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 16 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所

持表决权的三分之二以上通过。

    议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

 律师：郭恩颖、丁伟

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序

和表决结果均符合《公司法》

            《证券法》

                《股东大会规则》等相关法律法规以及规

范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

 特此公告。

                 北京华峰测控技术股份有限公司董事会

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